Por que a técnica de lavagem de dinheiro de Marty em Ozark não funciona na verdade

Por que a técnica de lavagem de dinheiro de Marty em Ozark não funciona na verdade

Netflix

Shania Russell

Pare-me se você já ouviu essa história antes: um criminoso ambicioso é forçado a situações cada vez mais perigosas enquanto lutam desesperadamente para sobreviver a um empreendimento criminoso elaborado que ameaça perpetuamente sua vida. Jogue alguma preocupação constante com seus entes queridos, um ou dois cartéis de drogas, e a história se tornará ainda mais específica. É uma referência a uma das séries mais amadas da década passada, “Breaking Bad”? Ou para o drama inovador que veio antes, “The Sopranos”? “Good Girls”, da NBC, também se encaixa, assim como “Narcos”, mas na verdade eu estava pensando em outra joia da Netflix: “Ozark”. Isso só mostra que, quando se trata de criminosos de TV, o público tem muitas opções.

Entre essas cinco séries e tantas outras, vimos muitas atividades criminosas na TV. Com o retorno de “Ozark” finalmente no horizonte, e Marty Byrde (Jason Bateman) definido para subir ou descer em seus 14 episódios finais, é hora de quebrar os detalhes de seus crimes baseados em Ozark. Como a operação de lavagem de dinheiro de Marty realmente funciona – e quão próximo da realidade é o retrato do programa?

Os crimes de Marty Byrde

Laura Linney e Jason Bateman

Netflix

Quando conhecemos Marty Byrde, ele é um consultor financeiro baseado em Chicago com uma atividade paralela precária: lavagem de dinheiro para o cartel de drogas de Navarro, o segundo maior do México. Sua empresa é pequena, mas confortável, dirigida por Marty e seu sócio Bruce Liddell (Josh Randall). Se não fosse pelos eventos que deram início à série, Marty teria continuado a viver uma vida aborrecida e entediante em um casamento quase sem amor, mas graças a Bruce, as emoções não param. Acontece que o parceiro de Marty estava retirando dinheiro do lucro do cartel – cerca de US $ 8 milhões. Em resposta, o cartel o assassina e quase segue o exemplo de Marty. Sua graça salvadora é a promessa de devolver o dinheiro com a instalação de uma operação de lavagem exponencialmente maior no Lago de Ozarks, no Missouri. E assim começa a nossa história.

Funciona assim: o cartel ganha milhões vendendo heroína nos Estados Unidos e, em seguida, entrega o dinheiro a Marty. Seu trabalho é limpar o dinheiro “sujo” para que não possa ser rastreado até atividades criminosas e não atraia atenção indesejada quando gasto. No quarto episódio da série, Marty quebra o enigma em detalhes, explicando sua abordagem criminosa:

“Digamos que você encontre uma mala com US $ 5 milhões. O que você compraria? Um iate? Uma mansão? Um carro esporte? Desculpe, o IRS não permite que você compre nada de valor com ele. É melhor você pegar isso dinheiro para o sistema bancário. Mas eis o problema – que o dinheiro sujo é muito limpo. Você tem que fazer com que pareça que está por aí. Você precisa de um negócio de caixa, algo agradável e alegre, com livros que sejam facilmente manipulados. Você misture os US $ 5 milhões com o dinheiro de um negócio alegre. Essa mistura vai de um banco americano a um banco de qualquer país que não precisa ouvir o IRS. Em seguida, vai para uma conta corrente padrão … seu trabalho é feito, seu dinheiro está limpo. “

Como Marty Launders Dinheiro

Jason Bateman como Marty Byrde em Ozark

Netflix

O antigo esquema de limpar dinheiro pode ser administrado de várias maneiras, mas o método destacado por Marty é o de negócios baseados em dinheiro. Contar com o caixa significa que os lucros não são rastreados por meio de recibos, tornando muito mais fácil canalizar mil perdidos aqui e ali. A famosa máfia da vida real usava pizzarias e lojas de donuts. Em “Breaking Bad”, Walter White (Bryan Cranston) usa uma Lava Jato e Gustavo Fring (Giancarlo Esposito) a famosa rede de restaurantes de fast-food Los Pollos Hermanos. Em “Ozark”, Marty adquire alguns negócios diferentes para lavar seu dinheiro, mas começa com dois – o clube de strip-tease Lickety Splits e a pousada à beira do lago Blue Cat Lodge.

Os Byrdes se mudaram primeiro para os Ozarks, tendo prometido ao cartel de Navarro $ 8 milhões de dólares lavados em um prazo apertado, então se envolver com duas empresas que precisam de reformas ajuda Marty a acelerar o processo. Em última análise, ele adota duas abordagens: a primeira é misturar fisicamente os dólares do cartel com os ganhos das empresas. Ele traz os ganhos reais da caixa registradora para o banco, junto com os lucros extras dos lucros do cartel e relata tudo sob o nome da empresa. Em segundo lugar, ele exagera o custo das reformas, pagando somas inflacionadas a fornecedores controlados por cartéis por produtos e serviços imaginários. Isto causou alguma confusão dos fãs de “Ozark” no Reddit, com um usuário se perguntando:

“Quando Marty investe no resort, parece que comprou mais carpete do que o necessário. Eu consigo fazer com que pareça que alguém comprou mais de você para lavar o dinheiro. Como ele deve receber o dinheiro limpo, se tudo o que está fazendo está fazendo parecer que ele comprou mais de outra pessoa? “

No sexto episódio, “Livro de Ruth”, as práticas de lavagem de Marty são discutidas em detalhes quando Rachel examina mais de perto os livros do Blue Cat Lodge. Ela observa que eles são imaculados e bonitos, mas obviamente “touros idiotas”. As páginas estão cheias de pedidos que ela sabe serem falsos: como a compra de quatro aparelhos de ar condicionado quando apenas um estava instalado. A estação de natação tem uma estimativa de preço que é ridiculamente inchada e ela diz “há carpete suficiente aqui para o maldito shopping da América”. O dinheiro para esses produtos inexistentes foi pago a empresas pertencentes a cartéis, criadas para parecerem reais e legitimando o dinheiro em virtude de ser trocado por bens e serviços. Nenhuma mercadoria foi fornecida, mas se apenas Marty e os negócios corruptos do cartel sabem disso, então está tudo bem. Graças aos livros, há uma trilha de papel que justifica a quantia gasta e canalizada para o negócio separado.

Outra possibilidade é oferecida por outro usuário do Reddit:

“Lembro-me de ter lido ou assistido algo uma vez sobre programas policiais em que eles diziam que muitas vezes omitiam detalhes ou sutilmente injetavam informações incorretas. também,”

O que a TV erra sobre a lavagem de dinheiro

Bryan Cranston colocando dinheiro em uma secadora em Breaking Bad

AMC

É possível que os métodos descritos por “Ozark” não tenham sucesso na prática – eu acho que você não pode realmente saber a menos que tente. E agora a parte do artigo em que sou obrigado a dizer por favor, não. Os telespectadores de “Ozark” estão bem cientes de como o esquema de lavagem de dinheiro foi desastroso para Marty Byrde, um consultor financeiro muito inteligente com um conhecimento muito melhor sobre lavagem de dinheiro do que a pessoa média. Embora não tenhamos realmente visto o fim de “Ozark” no momento em que estou escrevendo isso, as coisas não estão parecendo bem para Marty; Vou arriscar e dizer que a lavagem de dinheiro internacional para cartéis de drogas ilegais é uma péssima ideia geral. Especialmente se sua principal fonte de informações for um programa de TV.

Por mais que “Ozark” e “Breaking Bad” dêem certo, há muitos que eles não contabilizam. A Beam Solutions, empresa que desenvolve software para identificar e prevenir a lavagem de dinheiro, analisou o “Ozark” em um postagem do blog, escrevendo:

“Marty pega um negócio em dificuldades e começa a canalizar grandes quantias de dinheiro por meio dele. Embora a mudança no volume de saques e depósitos pudesse ser explicada por um novo proprietário tentando sacudir as coisas, isso geraria o escrutínio do banco e faria coisas muito mais difíceis para Marty … Esperamos que muitas dessas transações sejam sinalizadas e relatadas ao FinCEN. Se os bancos no universo Ozark estivessem usando um software de conformidade que é uma fração tão poderoso quanto o Beam, os relatórios de atividades suspeitas estar derramando.

Embora a abordagem de lavagem de dinheiro de Marty seja considerada plausível e criativa, eles observam que um banco ainda sinalizaria tal atividade suspeita. De qualquer forma, o método de Marty não é o fim de tudo para a lavagem de dinheiro e, aparentemente, a maioria dos operadores ilegais deixou de lavar dinheiro dessa maneira. Embora seja ótimo assistir à TV Walter Whites e Marty Byrdes do mundo, literalmente jogando dinheiro em uma secadora, movimentar dinheiro rapidamente (de maneiras cada vez mais elaboradas) é muito preferível. CrimeReads tem um post sobre como os criminosos preferem mover dinheiro de uma jurisdição para outra para quebrar trilhas de auditoria e criar barreiras burocráticas. O dinheiro costuma ser contrabandeado por meio de superbags para cargas a granel, que podem transportar 2.200 libras. Grande surpresa – infringir a lei é muito mais complicado do que parece na TV … o que realmente diz algo, dada a quantidade de problemas em que Marty tende a se encontrar.

Você mesmo pode verificar todos os perigos da lavagem de dinheiro – as três primeiras temporadas de “Ozark” estão disponíveis para transmissão no Netflix.

Fonte: Slash Film

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